公司转让有哪些刑事法律风险？

一、概述公司转让中的刑事法律风险<

公司转让，即公司股东将其持有的股权转让给其他股东或第三方。在这个过程中，由于涉及的法律关系复杂，可能会产生一系列的刑事法律风险。了解这些风险，对于保障交易安全、防范法律风险具有重要意义。

二、虚假转让的刑事法律风险

1. 虚假转让的定义

虚假转让是指转让方与受让方恶意串通，以虚假的转让价格、转让条件进行转让，从而达到逃避债务、逃避税收等非法目的的行为。

2. 刑事法律风险

（1）构成虚假转让罪：根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，虚假转让罪是指以虚假的转让价格、转让条件进行转让，骗取国家税收、骗取他人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

（2）构成逃税罪：根据《中华人民共和国刑法》第二百零一条，逃税罪是指纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假转让，不缴或者少缴应纳税款，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

三、股权转让中的非法集资风险

1. 非法集资的定义

非法集资是指未经国家有关主管部门批准，向社会公众募集资金，承诺在一定期限内还本付息的行为。

2. 刑事法律风险

（1）构成非法集资罪：根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，非法集资罪是指未经国家有关主管部门批准，以发行股票、债券、、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众募集资金，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

（2）构成非法吸收公众存款罪：根据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条，非法吸收公众存款罪是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

四、股权转让中的合同诈骗风险

1. 合同诈骗的定义

合同诈骗是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。

2. 刑事法律风险

（1）构成合同诈骗罪：根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

（2）构成诈骗罪：根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，诈骗罪是指以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

五、股权转让中的职务侵占风险

1. 职务侵占的定义

职务侵占是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。

2. 刑事法律风险

（1）构成职务侵占罪：根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条，职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

（2）构成贪污罪：根据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条，贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

六、股权转让中的洗钱风险

1. 洗钱的定义

洗钱是指将非法所得的资金通过各种手段，使其来源、性质、去向难以识别，以掩盖非法所得的行为。

2. 刑事法律风险

（1）构成洗钱罪：根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

（2）构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪：根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是指明知是犯罪所得及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。

七、股权转让中的逃汇风险

1. 逃汇的定义

逃汇是指单位或者个人违反国家外汇管理规定，将外汇擅自汇出境外，逃避国家外汇监管的行为。

2. 刑事法律风险

（1）构成逃汇罪：根据《中华人民共和国刑法》第一百九十条，逃汇罪是指单位或者个人违反国家外汇管理规定，将外汇擅自汇出境外，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

（2）构成非法经营罪：根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，非法经营罪是指违反国家规定，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

上海加喜财税公司（公司转让平台：http://www.33pang.com）服务见解：

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